Die Geldwäscheprävention durchbricht künftig die Berufsverschwiegenheit
1. Ausgangslage: Berufsgeheimnis als Grundpfeiler Das anwaltliche Berufsgeheimnis ist in Deutschland in § 43a Abs. 2 BRAO verankert und wird…
weiterlesenGeldwäsche
Neue EBA-Standards zur Geldwäscheprävention – die finalen RTS liegen vor
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat Ende Oktober ihre finalen Entwürfe für die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur Geldwäsche-prävention veröffentlicht. Diese Standards…
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Standortförderungsgesetz: Was die geplanten GwG‑Änderungen für die Praxis bedeuten
Mit dem Regierungsentwurf zum Standortfördergesetz (StoFöG) hat das Bundeskabinett am 10. September 2025 ein umfangreiches Paket zur Stärkung von Investitionen, zur Entbürokratisierung…
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Die künftige Geldwäschepräventionspflicht für nichtfinanzielle Holding-Gesellschaften
Ab Juli 2027 tritt eine bedeutende Neuerung im europäischen Geldwäscherecht in Kraft: Nichtfinanzielle Holding-Gesellschaften werden erstmals verpflichtet, umfassende Maßnahmen zur…
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Sanktionslistenscreening als Compliance-Pflicht im Nichtfinanzsektor
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die weit über den Finanzsektor hinausreicht. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung…
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EuGH schärft Regeln zur Geldwäscheprävention
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner aktuellen Entscheidung vom 19. Juni 2025 (AZ: C-509/23) zentrale Aspekte der Geldwäscheprävention beleuchtet…
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AML/CFT 2025: Neue EBA-Standards und ihre Bedeutung für Unternehmen
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism – AML/CFT) bleibt auch 2025 ein…
weiterlesenDie Bedeutung der Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Rechtliche Grundlagen und Verpflichtungen Seit der Aufnahme von Immobilienmaklern als Verpflichtete in das Geldwäschegesetz (GwG) im Jahr 2002 sind sie…
weiterlesenDer Fristablauf nach § 46 GWG begründet nicht den Verzugseintritt für einen Verpflichteten
Kein automatischer Verzug nach Fristablauf des § 46 GwG Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat am 25. Februar 2025…
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