Geldwäsche

1. Ein Paradigmenwechsel in der Geldwäscheprävention Mit der Anti‑Money‑Laundering‑Regulation (AMLR) etabliert die EU erstmals ein unmittelbar geltendes Single‑Rule‑Book für die…

Die wichtigsten Änderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) durch das Standortförderungsgesetz (StoFöG)

Geldwäsche, Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Mit dem Standortförderungsgesetz (StoFöG) hat der Gesetzgeber zum 10. Februar 2026 weitreichende Anpassungen am Geldwäschegesetz (GwG) vorgenommen. Ziel ist es,…

EBA‑RTS und eIDAS‑Konformität: Warum das Videoidentverfahren faktisch vor dem Aus steh

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Die europäischen Vorgaben zur Geldwäscheprävention erleben mit dem neuen AML‑Paket einen deutlichen Modernisierungsschub. Insbesondere die von der EBA entwickelten technischen…

Die Geldwäscheprävention durchbricht künftig die Berufsverschwiegenheit

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

1. Ausgangslage: Berufsgeheimnis als Grundpfeiler Das anwaltliche Berufsgeheimnis ist in Deutschland in § 43a Abs. 2 BRAO verankert und wird…

Neue EBA-Standards zur Geldwäscheprävention – die finalen RTS liegen vor

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat Ende Oktober ihre finalen Entwürfe für die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur Geldwäsche-prävention veröffentlicht. Diese Standards…

Standortförderungsgesetz: Was die geplanten GwG‑Änderungen für die Praxis bedeuten

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Mit dem Regierungsentwurf zum Standortfördergesetz (StoFöG) hat das Bundeskabinett am 10. September 2025 ein umfangreiches Paket zur Stärkung von Investitionen, zur Entbürokratisierung…

Die künftige Geldwäschepräventionspflicht für nichtfinanzielle Holding-Gesellschaften

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Ab Juli 2027 tritt eine bedeutende Neuerung im europäischen Geldwäscherecht in Kraft: Nichtfinanzielle Holding-Gesellschaften werden erstmals verpflichtet, umfassende Maßnahmen zur…

Sanktionslistenscreening als Compliance-Pflicht im Nichtfinanzsektor

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die weit über den Finanzsektor hinausreicht. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung…

EuGH schärft Regeln zur Geldwäscheprävention

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner aktuellen Entscheidung vom 19. Juni 2025 (AZ: C-509/23) zentrale Aspekte der Geldwäscheprävention beleuchtet…

AML/CFT 2025: Neue EBA-Standards und ihre Bedeutung für Unternehmen

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism – AML/CFT) bleibt auch 2025 ein…

Die Bedeutung der Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Rechtliche Grundlagen und Verpflichtungen Seit der Aufnahme von Immobilienmaklern als Verpflichtete in das Geldwäschegesetz (GwG) im Jahr 2002 sind sie…

Der Fristablauf nach § 46 GWG begründet nicht den Verzugseintritt für einen Verpflichteten

Geldwäsche

Jürgen Möthrath

Kein automatischer Verzug nach Fristablauf des § 46 GwG Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat am 25. Februar 2025…

Geldwäsche

Die Erwartungen der AMLR an Evidenz und Traceability nach dem EU‑Single‑Rule‑Book

Die wichtigsten Änderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) durch das Standortförderungsgesetz (StoFöG)

EBA‑RTS und eIDAS‑Konformität: Warum das Videoidentverfahren faktisch vor dem Aus steh

Die Geldwäscheprävention durchbricht künftig die Berufsverschwiegenheit

Neue EBA-Standards zur Geldwäscheprävention – die finalen RTS liegen vor

Standortförderungsgesetz: Was die geplanten GwG‑Änderungen für die Praxis bedeuten

Die künftige Geldwäschepräventionspflicht für nichtfinanzielle Holding-Gesellschaften

Sanktionslistenscreening als Compliance-Pflicht im Nichtfinanzsektor

EuGH schärft Regeln zur Geldwäscheprävention

AML/CFT 2025: Neue EBA-Standards und ihre Bedeutung für Unternehmen

Die Bedeutung der Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Der Fristablauf nach § 46 GWG begründet nicht den Verzugseintritt für einen Verpflichteten

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